Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дом моды «Волга»
АО «Дом моды «Волга» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 8 апреля 2025 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.6, ПОМЕЩ.5.
Время проведения заседания: 11-00 (местное время).
Время начала регистрации: 10-30 (местное время).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 5 апреля 2025 года.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 11 марта 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.6, ПОМЕЩ.5.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2024 год и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли общества за 2024 год и выплате дивидендов из нераспределенной прибыли.
- О продлении срока полномочий Управляющей организации – ООО «УК «ДМВ», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества на срок пять лет, продление срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2011001 от 13 ноября 2020 года и заключении дополнительного соглашения к указанному договору.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течении 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://dommodiyar.ru, ежедневно в период с 17 марта 2025 года по 07 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.30 до 16.30, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.6, ПОМЕЩ.5.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Исполнительному директору ООО «УК «ДМВ» управляющей организации АО «Дом моды «Волга» по адресу: : Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д.6, ПОМЕЩ.5 ежедневно в период с 17 марта 2025 года по 07 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08-30 до 16-30
Директор ООО «УК «ДМВ»-
управляющей организации АО «Дом моды «Волга» ___________/С.М. Евдокимов
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)