Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дом моды «Волга», состоявшегося 17 июня 2021 года.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дом моды «Волга», состоявшегося 17 июня 2021 года.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Дом моды «Волга», состоявшегося 17 июня 2021 года.

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Дом моды "Волга"

Место нахождения и адрес общества:

150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Победы, д.6

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

23 мая 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

17 июня 2021 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности № 920 от 30.12.2019г.)

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

17 июня 2021 года

 

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчёта общества по итогам работы за 2020 год и годовой бухгалтерской отчётности общества за 2020 год.

2) О распределении прибыли прошлых лет и выплате дивидендов из нераспределенной прибыли.

3) Об утверждение аудитора общества.

4) Об избрание членов Совета директоров общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта общества по итогам работы за 2020 год и годовой бухгалтерской отчётности общества за 2020 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

790 390

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 790 390

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

782 757 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

99.9020%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

7 782 757

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

7 782 757

100.0000

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт общества по итогам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2020 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли прошлых лет и выплате дивидендов из нераспределенной прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

790 390

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

790 390 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

782 757 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

99.9020% 

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

7 782 757

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

7 782 757

100.0000

 

РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере 93 (Девяносто три) копейки на одну размещенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме или путем зачета встречных требований Общества. Оставшуюся сумму нераспределенной прибыли направить на пополнение оборотных средств и погашение убытков. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – 28 июня 2021 года.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

790 390

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

790 390

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

782 757

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

99.9020%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

7 782 757

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

7 782 757

100.0000

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «ЯрПриоритет» ИНН 7604298978.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 951 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

38 951 950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 913 785 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

99.9020%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Евдокимов Сергей Михайлович

7 782 757

2

Китарова Екатерина Викторовна

7 782 757

3

Евдокимова Валентина Геннадьевна

7 782 757

4

Захарикова Юлия Николаевна

7 782 757

5

Виляев Антон Григорьевич

7 782 757

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

38 913 785

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе.

  1. Евдокимов Сергей Михайлович
  2. Китарова Екатерина Викторовна
  3. Евдокимова Валентина Геннадьевна
  4. Захарикова Юлия Николаевна
  5. Виляев Антон Григорьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Председатель собрания:               Е.В. Китарова

Секретарь собрания:                  Ю.Н.Захарикова